Nesta quinta- feira (30), o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) deflagrou a Operação “Fake Notes”. Os agentes investigam possível esquema de fraudes e desvio de recursos. Eles cumprem oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Balneário Camboriú, Camboriú, Chapecó, São Miguel do Oeste, todas cidades catarinenses, e Jacarezinho, no Paraná.
As ordens judiciais estão sendo cumpridas em residências dos investigados e na sede da empresa investigada. A suspeita é de emissão de notas fiscais “frias” superfaturadas, pagamentos sem contraprestação e fracionamento de repasses entre os investigados. A Justiça também determinou o sequestro de valores, bloqueio de contas bancárias e valores no limite global de R$ 2.031.217,81.
Conforme informações do MInistério Público de Santa Catarina (MPSC), os agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão em residência.
Fraudes e desvios de recursos
A investigação apura à prática de crime de estelionato e associação criminosa, e tem como objetivo desbaratar possível esquema criminoso calcado na formação de suposta aliança entre funcionários de uma rede de hotéis de Balneário Camboriú.
Ainda conforme o MPSC, há indícios da participação de prestadores de serviços e empresários, os quais, segundo as apurações, em união de desígnios, com o intuito de se locupletaram das vítimas, expediam notas “frias” e superfaturadas, realizando pagamentos sem contraprestação de serviços visando fracionamento de repasse entre os investigados.
A operação pretende aperfeiçoar a investigação e identificar os crimes já revelados se restringem a rede de hotéis lesada ou esse mesmo modus operandi têm sido sendo utilizado em outras redes hoteleiras.
Enfim, os materiais apreendidos durante as diligências serão encaminhados à Polícia Científica, que realizará exames e emitirá os laudos periciais. Essas evidências serão analisadas pelo GAECO para dar prosseguimento às diligências investigativas, além de identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração da extensão da rede criminosa.
